Verifica si tu cliente ocupa u ocupó un cargo público.

01

¿Qué es una persona políticamente expuesta y por qué importa?

Es alguien que ocupa u ocupó un cargo público importante: un secretario de Estado, un gobernador, un presidente municipal, un juez, un director de una dependencia. La ley pide a muchas empresas identificarlas antes de operar con ellas, para prevenir el lavado de dinero. En México no hay una lista pública con sus nombres: están repartidos en el Diario Oficial, en 32 periódicos oficiales estatales y en los portales de transparencia. Entitymx los junta en un solo buscador.

02

¿Para quién es?

• Bancos, casas de bolsa, casas de cambio y financieras.
• Casas de empeño, inmobiliarias y agencias de autos.
• Notarías, corredurías, despachos y quien tenga que hacer su debida diligencia.
• Cualquier empresa que tenga que conocer a su cliente.

03

¿Cómo funciona?

1. Escribe el nombre y el primer apellido.Si tienes la CURP o el RFC de tu cliente, agrégalo: sirve para descartar a quien no es.
2. Revisa los candidatos.Cada uno trae su cargo, su porcentaje de coincidencia, lo que conviene verificar y el documento oficial de donde sale.
3. Decide tú.Entitymx no afirma que sea la misma persona: te da la evidencia para que la compares con tu expediente. Descarga la constancia de cada búsqueda para tu archivo.

04

¿Cuánto cuesta?

$6.00 mxn por búsqueda

Cada búsqueda cuesta $6.00 mxn. Sin suscripción ni plazos forzosos: compras las búsquedas que necesites, desde 10, y no vencen. Los detalles están enprecios.

05

Para saber más

Si tu empresa apenas está entendiendo qué le toca, empieza por las guías. Son textos prácticos, sin jerga, sobre la obligación de verificar a personas políticamente expuestas.

• Qué es una persona políticamente expuesta (PEP) en México
• Cómo verificar si tu cliente es PEP: la obligación de las actividades vulnerables
• La lista de PEP de la SHCP: qué dice y qué no dice
• Las dudas más comunes, en preguntas frecuentes.