Qué cargos son PEP en México: la lista de cargos y la definición por función

La respuesta corta

No existe un catálogo cerrado de los cargos que son PEP en México. Las Reglas de carácter general definen a la persona políticamente expuesta por la función que ejerce, y la lista de cargos de la Secretaría de Hacienda (SHCP) es una base enunciativa, no una lista completa. Por eso conviene mirar la función del cargo y no solo su título, porque dos entes pueden llamar distinto a un mismo cargo.

Qué dice la norma: se define por función

Las Reglas de carácter general de la LFPIORPI fueron modificadas por el Acuerdo 115/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2026, en su edición vespertina. Entra en vigor el 30 de noviembre de 2026. Su artículo 23 Quáter dice, en su primer párrafo:

"Para efectos del artículo 3, fracción IX Bis de la Ley, se considerará como Persona Políticamente Expuesta, a aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero entre otras, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales."

La definición dice "entre otras" y no enumera puestos. Por eso un cargo que no aparece con su nombre en ninguna lista puede contar si su función lo hace. El artículo incluye tanto a quien ejerce funciones públicas en México como a quien las ejerce en un país extranjero. Cuánto dura la condición después de dejar el cargo se explica en la guía de cuánto tiempo se es PEP: una PEP nacional lo sigue siendo durante el año siguiente a aquel en que dejó el cargo.

La lista de cargos de la SHCP

La SHCP publicó en 2020 la Lista de PEP Nacionales. Su Anexo 1 es una "Lista de Cargos Públicos que serán considerados como Personas Políticamente Expuestas nacionales". Dice cargos y no nombres. Tiene tres rasgos que conviene tener presentes:

• Va dirigida al sistema financiero, es decir, a las Entidades Financieras y Sujetos Obligados de las Disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativas.
• Es enunciativa: es una base, no un catálogo cerrado.
• Para las actividades vulnerables es una referencia útil, pero no es su norma. Su definición está en las Reglas.

Su regla general es la de los tres niveles. Cuentan los titulares, encargados u homólogos de las áreas listadas y los tres niveles jerárquicos inferiores. En las áreas de recursos financieros, humanos y materiales cuentan el titular y hasta dos niveles inferiores. En el ámbito federal, la lista agrega a quienes, estando dentro de esos tres niveles inferiores, tengan poder de decisión por las funciones de su cargo. Si un ente cambia de denominación sin cambiar su naturaleza jurídica, sus cargos siguen contando.

Esta guía resume la lista de 2020. La estructura de algunos entes cambió después, así que lee el texto vigente de cada uno. Si buscas la lista completa, está en elcatálogo de cargos PEP de la SHCP. La guía sobre la lista de PEP de la SHCP explica qué dice y qué no dice.

Cargos del ámbito federal

Entre los cargos federales, la lista trae:

• En general: Presidente de la República; Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; secretarios y subsecretarios de Estado; Fiscal General de la República y titulares de las fiscalías; oficiales mayores, contralores generales y tesoreros; delegados y subdelegados; Procurador Fiscal de la Federación y subprocuradores; titulares, jefes o coordinadores generales de unidades administrativas; vicepresidencias y comisionados.
• Oficina de la Presidencia: jefatura de la oficina, secretaría particular, jefatura de asesores y comunicación social.
• Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus ministros y áreas como la Secretaría General de Acuerdos, y el Consejo de la Judicatura Federal, con sus consejeros y comisiones. La lista es de 2020 y la estructura del Poder Judicial cambió después.
• Poder Legislativo: senadores y diputados, mesas directivas, Junta de Coordinación Política, secretarías generales de servicios y contraloría interna.
• Empresas productivas del Estado: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.
• Organismos no sectorizados, como el IMSS, el ISSSTE y el Infonavit.
• Organismos autónomos, como el Banco de México, el INE, la CNDH y el INEGI, y universidades públicas como la UNAM.

El artículo 23 Quáter nombra además a los funcionarios militares de alta jerarquía, así que esa función también importa aunque no se detalle aquí.

Cargos del ámbito estatal

En los estados cuentan los titulares de entes estatales homólogos a los federales. La lista agrega expresamente:

• gobernadores y titulares de secretarías;
• consejeros jurídicos;
• titulares de las unidades de inteligencia patrimonial y económica;
• directores de centros de readaptación social;
• en la procuración de justicia, el procurador y las subprocuradurías;
• en el poder judicial estatal, el consejo de la judicatura y su presidencia.

En todos los casos cuentan también los tres niveles inferiores.

Cargos del ámbito municipal

En los municipios la lista incluye a los presidentes municipales, las regidurías, los síndicos, los cabildos, los secretarios de primer nivel y los tesoreros municipales, con los tres niveles inferiores. Cuentan además los homólogos de entes federales o estatales.

Partidos políticos y candidaturas

La lista incluye a:

• precandidatos y candidatos a Presidente de la República, senadurías, diputaciones federales y locales, gubernaturas, presidencias municipales y alcaldías, y diputaciones de la Ciudad de México;
• el presidente nacional, el secretario general y el responsable nacional de finanzas de cada partido.

Cuando el cargo no aparece en la lista

Que un cargo no aparezca con su nombre no quiere decir que no cuente. La lista es enunciativa, la definición de las Reglas es por función y dos entes pueden llamar distinto a un mismo cargo. Un área puede cambiar de nombre y su titular seguir haciendo lo mismo.

Hay otra limitación que no depende de ningún cargo: la lista dice qué sillas cuentan, pero no quién se sienta en ellas. Para saber si tu cliente ocupa u ocupó una, necesitas buscar su nombre en fuentes que reúnan a las personas con cargo público. La guía de búsqueda de PEP en México explica los pasos, y la de qué es una persona políticamente expuesta explica la definición.

Qué hacer

• No busques un catálogo cerrado: no existe. Toma la lista de la SHCP como base y la definición por función de las Reglas como criterio.
• Para cada cliente, mira la función del cargo y no solo su título.
• Pregunta al cliente, desde el alta, si ocupa u ocupó un cargo público, y guarda su respuesta.
• Si tu empresa duda de que un cargo concreto cuente, define el criterio en tu manual de políticas internas, con tu oficial de cumplimiento o tu despacho.
• Deja constancia de lo que revisaste, cuándo y qué resolviste.

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Esta guía es informativa y no es asesoría legal. Para decidir cómo aplica la norma a tu empresa, consulta a tu despacho o a tu oficial de cumplimiento.